Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Согласно новому указу все банки обязаны предоставлять информацию в Росфинмониторинг обо всех финансовых операциях, которые совершают резиденты 41 страны. В новый список попали страны ЕС и США. Банки должны предоставлять информацию не только о компаниях, но и физических лицах.

С сегодняшнего дня банки должны рассматривать операции с гражданами государств из нового списка, как сомнительные. Если же банки будут пренебрегать новому указу, то это будет нарушением закона об отмывании денежных средств и финансирование терроризма. За такое нарушение у банков будет отзываться лицензия.

Отмечается, что новый список был сформирован исходя из нынешнего положения в России и мире. В новый список попали все государства, которые ранее вводили запреты в отношении РФ и получили ответные санкции.

Представитель Росфинмониторинга Павел Ливадный отметил, что за такими операциями финансовая разведка давно следит. Следовательно, нельзя сказать, что новый закон был принят только исходя из последних событий.

Росфинмониторинг не подтвердил данную информацию.